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कोबरापोस्ट का खुलासा: 31,000 करोड़ रुपये के घपले की आरोपित कंपनी ने बीजेपी को 19.5 करोड़ रुपए दिए

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Image Credits: Uttarpradesh.org

February 1, 2019

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कोबरापोस्ट ने 29 जनवरी, 2019 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दीवान हाउसिंग फ़ाइनेंशियल लिमिटेड (डीएचएफएल) नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के प्राथमिक प्रमोटरों ने 31,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक धनराशि डूबाई. खोजी पोर्टल ने आरोप लगाया कि कंपनी के प्राथमिक हितधारकों- अरुणा वाधवान, धीरज वाधवान, और कपिल वाधवान ने अपनी प्रॉक्सी और सहयोगियों की मदद से कई शेल कंपनियों को ऋण के रूप में बोझिल धन दिया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये शेल कंपनियां उपर्युक्त हितधारकों से जुड़ी हुई हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन शेल कंपनियों की मदद से पैसे को देश से बाहर भेजना आसान था. कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल अन्य देशों जैसे दुबई, श्रीलंका, मॉरीशस और यूके में शेयर / इक्विटी और अन्य निजी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था. रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया कि इस पैसे की मदद से वाधवान ने श्रीलंका में एक क्रिकेट टीम खरीदी. कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया कि वाधवान ने सुनिश्चित किया कि इस शेल / संदिग्ध कंपनियों को ऋण दिया जाये.

हालांकि, अंत में, रिपोर्ट ने 2014-15 और 2016-17 के बीच मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के लिए 19.5 करोड़ रुपये दान करने के लिए तीन डेवलपर्स की भी निंदा की.  रिपोर्ट ने आगे खुलासा किया कि इन तीनों डेवलपर्स का वाधवान से नाता था.

 

ये तीन डेवलपर्स कौन हैं?

कोबरापोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कई बार आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्किल रियलटर्स और दर्शन डेवलपर्स के द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी को डोनेशन देने का ज़िक्र किया है. हालांकि, इन तीनों में, दर्शन डेवेलपर्स और आरकेडब्ल्यू भाजपा को मुख्य रूप से लाभ पहुंचा रहे थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि आरकेडब्ल्यू ने कथित तौर पर बैलेंस शीट में इसके बारे में उल्लेख किए बिना 10-15 करोड़ रुपये का दान दिया. उल्लेखनीय यह है कि 2012-13 में आरकेडब्ल्यू को 8,284,772 रुपये का नुकसान हुआ था.

इसी तरह, दर्शन डेवलपर को 2013-14 में 5,13,406 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी 2016-17 में भाजपा को 7.5 करोड़ रुपये दान करने में कामयाब रहा. बैलेंस शीट में इसके बारे में कुछ भी उल्लेख किए बिना, स्किल रियल्टर्स ने 2014-15 में पार्टी को लगभग 2 करोड़ रुपये दान किए. कोबरापोस्ट ने आगे कहा कि स्किल रियल्टर्स ने मात्र 26,914 रुपये का मुनाफा कमाया. यहां सवाल यह है कि कंपनी ने इस तरह की मोटी राशि को एक मामूली लाभ से कैसे प्रबंधित किया?

 

यह गलत क्यों है?

कोबरापोस्ट ने बताया कि कानून के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है क्योंकि इन कंपनियों ने काफी बड़ी राशि का भुगतान किया जो उनके मुनाफे का 7.5% से अधिक था. कानून में कहा गया है कि कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो डिफ़ॉल्ट रूप से है, वह छह महीने के कारावास के साथ कानून द्वारा दंडनीय है और दान की राशि से कई गुना अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है.

 

चुनाव से पहले दान

रिपोर्ट में डीएचएफएल को अपने संबंधित राज्य चुनावों से ठीक पहले गुजरात और कर्नाटक में कंपनियों को ऋण देने और वितरित करने का आरोप लगाया गया है. गुजरात चुनाव से ठीक पहले गुजरात की कंपनियों को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत 1,160 रुपये का ऋण दिया गया था. दिलचस्प है कि ये सभी परियोजनाएं वर्तमान में नगर निगम के अधीन हैं और निलंबित होने की स्थिति में हैं.

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